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        中新社內蒙古分社 • 正文
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        興業銀行呼和浩特分行全面加強反洗錢合規管理

        2022年06月27日 11:02   來源: 中新網內蒙古新聞

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          興業銀行呼和浩特分行作為立足北疆、服務內蒙古地區經濟的金融機構,一直高度重視法治與內控體系建設工作,不斷強化反洗錢工作力度,推進反洗錢管理水平穩步提升,努力通過強化法治和合規文化建設,切實發揮銀行在反洗錢工作中的積極作用。

          完善反洗錢管理機制。通過在分行層面組建反洗錢中心、在業務條線設立反洗錢聯絡員等舉措,進一步完善分行反洗錢治理架構,加強對轄內分支機構的專業指導、風險管控和支持保障。目前自上而下已形成以高級管理層為決策中樞,反洗錢工作領導小組為議事機構、法律與合規部為牽頭部門、各業務條線為主體、經營機構為基礎的反洗錢管理架構,為做好反洗錢工作提供有力的組織保障。

          建設標準化制度體系。以“反洗錢法”的修訂為契機,全面、準確領會立法精神,依照監管及總行要求及時調整和規范反洗錢工作制度和操作規程,結合分行自身的業務特點和面臨風險的具體情況,形成了以《興業銀行呼和浩特分行反洗錢工作管理實施細則》為基礎、以客戶身份識別等十余項專項管理細則為主體、以業務條線及反洗錢手冊或操作規程為補充的反洗錢制度體系,并持續根據監管及總行要求和本行業務發展實際更新完善,有效保證了各項反洗錢工作規范、有序、合規開展。

          構建一體化評估機制。按照“分類標準體系化、風險管控標簽化、分類流程規范化、盡職調查模板化”總體思路,重構客戶洗錢風險分類管理機制,全面推進客戶全生命周期洗錢風險管理。

          培養專業化人才隊伍。以持續提高專業勝任能力為目標,打造“精、專、深”工匠型反洗錢人才。目前全行共配備專兼職反洗錢崗位人員100余人,近300余人通過了人民銀行反洗錢培訓考試,為做好反洗錢工作提供堅實的人才保障。

          數字化提升反洗錢工作。分行持續通過“客戶強化盡職調查管控系統”和“客戶信息治理系統”實現“雙流程(業務部門從發起到關閉的內循環流程和法律合規部門全程監督問責的外循環流程相結合)、三階段(問題的“發現階段”、“盡調/治理階段”和“管控/實施階段”)閉環管理模型”。隨著“客戶強化盡職調查管控系統”和“客戶信息治理系統”的實施,細化明確了分行各部門、各崗位在處理過程中的職責和時限;規定了每個環節的動作標準和交接模式;賦予了支行反洗錢監測分析人員最終閉環管理的權限和分行法律合規部門對全過程各環節的監督管理權限,明確了未閉環前的后續督導職能。

          未來,興業銀行呼和浩特分行將堅決貫徹“風險為本”的反洗錢工作原則,在銀行業數字化轉型的大背景下,繼續堅持“流程化、系統化、信息化”發展方向,在監管機構和總行的關懷指導下,通過持續加大技術和專業力量投入,努力建立生態化的數字反洗錢環境,不斷提升分行在各管理、業務流程中科技應用的水平,通過數字化轉型推進分行反洗錢工作再上新臺階。(銀媛)

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        編輯:張瑋
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