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        中新社內蒙古分社 • 正文
         中新新聞

        涉案超1300萬 6名跨省流竄跑分洗錢團伙在內蒙古落網

        2021年12月20日 17:09   來源: 中新網

          中新網呼和浩特12月20日電 (記者 張林虎)20日,記者從呼和浩特市公安局回民區公安分局獲悉,該局通過開展警銀合作,搗毀一跨省流竄的開辦卡、跑分洗錢團伙。經初步研判,涉案金額超1300萬。

          12月12日、13日,呼和浩特市有兩家銀行工作人員在辦理業務中,發現多名操有外地口音的開卡人員,在辦理業務時頻繁查看手機、撥打電話,并對敏感問題躲避拒答,形跡可疑。銀行工作人員拒絕為其開卡,并及時通報警方請求協查。

          接警后,回民區警方立即展開偵查。經研判發現,幾人很有可能為專業開卡團伙,警方快速鎖定其入住酒店。經過蹲守,警方于13日將周某某等6人悉數抓獲。

          經審訊,6名犯罪嫌疑人交代于12月11日乘飛機從廣東、湖南兩地來呼和浩特,專程辦理銀行卡用于洗錢、跑分等違法犯罪活動。

          通過前期初步對幾人名下銀行卡流水的研判梳理,發現涉案金額在1300萬元左右。

          目前,犯罪嫌疑人周某某、郝某某因涉嫌幫信罪已被依法刑事拘留,其余4人因均未達到情節嚴重程度,已采取訓誡措施。(完)

        編輯:劉文華
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